保定天威保变电气股份有限公司于2006年4月30日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年末总股本33000万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构。
四、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过公司新股发行有关事项的议案。公司2006年申请增发新股的方案为：本次增发的股票为人民币普通股(A股)，发行数量不超过3500万股(含3500万股 )；发行对象为股权登记日收市后登记在册的公司A股流通股股东，以及在上海证券交易所开立A股股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金。
六、通过关于分拆控股子公司保定天威英利新能源有限公司(下称：天威英利)赴境外发行上市有关事项的议案：经国内有关部门审批并经美国纽约交易所同意，天威英利将公开发行并上市。本次发行将采取以公开发售及配售相结合的方式，初步计划于境外公开发行及上市方案经股东大会审议通过之日起一年内完成，本次发行后公众持有的股票占总股本的比例将拟定为20%；发行对象为中国境外机构及自然人投资者。由于该方案为初步方案，公司股东大会审议通过后尚须提交中国证监会等政府部门及拟上市交易所审批。
七、通过修改公司章程的议案。
八、通过公司新股发行有关详尽事宜的议案。公司2006年非公开发行股票方案为：本次非公开发行股票为人民币普通股(A股)，发行数量不超过3500万股(含 3500万股)；发行对象为证券投资基金管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者等特定投资者。上述特定投资人的最低有效认购数量不得低于100万股，超过100万股的必须是10万股的整数倍，其中控股股东保定天威集团有限公司将认购的数量不低于本次非公开发行股份总数的28%。
